Friday 2 March 2018

우간다의 수도권 외환 관리국


우리 지부.
우리는 캄팔라와 엔테 베에서 가장 많이 찾는 지역 중 일부에 퍼져있는 8 개 지점으로 구성된 현재 네트워크를 운영하고 있습니다.
Entebbe Rd Branch.
본사 - 0414232620/232773.
메트로 폴 하우스 플롯 8-10.
Shoprite 지점.
Shoprite 시계탑.
오아시스 몰 지점.
오아시스 몰 - 0414252600,
Nakumat, Yuf Lule Road.
가든 시티 지점.
가든 시티 쇼핑몰.
0414252006, Yuf Lule Road.
Metroplex Branch.
Metroplex 쇼핑 몰 Nalya.
빅토리아 몰 지점.
빅토리아 몰 엔테 베.
나 키부 보 지점.
Nakivubo Mewz Branch.
Namirembe Branch.
Namirembe Rd Branch.
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행복한 고객.
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우리는 Metropolitan Properties, Kazinga Channel Office World, Metroplex Shopping Mall, Arcadia Suites, Valley View Estates 등의 메트로폴리탄 그룹의 일부입니다.
0414 232 620metrougandagmail Metropole House, Plot 8166, Entebbe Rd, (Ug)
유용한 링크.
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우리의 뉴스 레터.
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우간다의 수도권 외환 국
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우간다의 수도권 외환 국
25 년 이상의 봉사 활동.
홈 회사 소개
자금 세탁 방지 정책.
Metropolitan Forex Bureau AML Policy는 우간다 및 국제 AML 법규를 준수함으로써 자금 세탁을 방지하기 위해 고안되었습니다. 금융 시스템을 이용하여 금융 범죄를 방지하는 데 필요한 위험을 줄이기위한 적절한 시스템과 통제가 필요합니다. 이 AML 정책은 준수해야하는 최소 기준을 제시합니다.
소개.
Metropolitan Forex Bureau LTD는 1990 년에 설립되었습니다. 우리는 모든 주요 외화의 구매 및 판매를 다루는 화폐 회사입니다. 우리는 전 세계적으로 송금 서비스를 제공합니다; MoneyGram, Western Union, Xpress Money, 모든 주요 통화로 전신 송금도합니다.
1. AML 자금 세탁 방지.
2. 테러리즘의 CFT 카운터 파이낸싱.
3. ML 자금 세탁.
4. CTR 통화 거래 보고서.
5. BOU 우간다 은행.
6. FIA 재무 정보국.
7. MFB 메트로 폴리탄 외환 국.
8. CDD 고객 실사.
9. KYC 고객을 알아라.
10. MSB 머니 서비스 사업.
11. PEP 정치적으로 노출 된 사람.
12. CTF Counter Terrorism Financing.
Metropolitan Forex Bureau Ltd는 CML (Anti-Money Laundering) 및 CFT (Counter-Terrorist Financing)의 최고 수준을 약속하며 경영진과 직원이 지명 된 표준을 준수하도록 요구합니다.
Metropolitan Forex Bureau는 AML 전략 및 목표를 지속적으로 검토하고 국내 금융 서비스 제공자로서의 모범 사례를 반영하는 효과적인 AML 정책을 유지합니다.
Metropolitan Forex Bureau AML 프로그램에는 진정한 수익 소유자의 신원 확인, 정부와 규제 당국이 부과 한 모든 법적 및 규제 요구 사항의 준수를 포함하여 적절한 KYC 및 고객 수락 정책이 포함됩니다.
불법 행위 (사기, 부패, 테러 등)로부터 얻은 자금을 실제 자금 원천을 숨기거나 왜곡하기 위해 합법적 인 것으로 보이는 다른 자금 또는 투자로 전환시키는 과정 인 돈세탁.
자금 세탁 과정은 세 단계로 나눌 수 있습니다.
이 단계에서 자금은 수표, 은행 계좌 및 송금과 같은 금융 상품으로 전환되거나 재판매 할 수있는 고 가치 상품 구매에 사용될 수 있습니다. 은행 및 비은행 기관 (예 : 환전소)에 물리적으로 입금 될 수도 있습니다. 회사의 의심을 피하기 위해 세탁인은 한 번에 전체 금액을 예금하는 대신 여러 번 예금을 할 수 있습니다. 이 배치 양식은 스 머핑 (smurfing)이라고합니다.
자금은 다른 계좌 및 기타 금융 상품으로 이전되거나 이전됩니다. 원산지를 위장하고 여러 금융 거래를 한 주체의 표시를 혼란시키기 위해 수행됩니다. 자금을 이동하고 형태를 바꾸면 돈을 추적하는 일이 복잡해집니다.
자금은 합법적 인 것으로 판명되어 상품과 서비스를 구매할 수 있습니다.
Metropolitan Forex Bureau Ltd는 금융 시장에 서비스를 제공함으로써 자금 세탁 방지 원칙을 준수하며 불법적으로 획득 한 자금 합법화 과정을 조장하거나 촉진하는 행위를 적극적으로 방지합니다. AML 정책이란 돈세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 범죄 활동을 목적으로 범죄자가 회사의 서비스를 사용하는 것을 방지하는 것을 의미합니다.
이를 위해 의심스러운 활동에 대한 해당 기관의 탐지, 예방 및 경고에 대한 엄격한 정책이 회사에 의해 도입되었습니다. 모든 회사의 고객을 식별하고 모든 작업에 대한 자세한 내역을 수행하는 복잡한 전자 시스템이 도입되었습니다.
돈세탁을 방지하기 위해 Metropolitan Forex Bureau는 어떠한 경우에도 현금을 수락하거나 지불하지 않습니다. 회사는 불법으로 간주 될 수있는 고객의 작업을 중지 할 권한을 보유하거나 직원의 의견으로 돈세탁과 관련 될 수 있습니다.
Metropolitan Forex Bureau는 실제 사람이나 법인을 다루는 지 확인합니다. Metropolitan Forex Bureau는 통화 당국이 발급 한 관련 법률 및 규정에 따라 필요한 모든 조치를 수행합니다.
AML 정책은 다음을 통해 Metropolitan Forex Bureau에서 이행되고 있습니다.
고객 정책 및 실사를 파악하여 고객 활동을 모니터링하십시오.
귀하의 고객 및 고객에게 귀하의 증빙 서류를 알려주십시오.
AML 및 KYC 정책에 대한 회사의 공약으로 인해 회사의 각 고객은 확인 절차를 완료해야합니다. Metropolitan Forex Bureau가 고객과의 협조를 시작하기 전에 회사는 만족스러운 증거를 제시하거나 고객 또는 거래 상대방의 신원을 만족스럽게 입증 할 수있는 다른 조치를 취합니다. 이 회사는 또한 다른 나라의 거주자이거나, 국가로서 신뢰할 수있는 출처로 확인되거나, 부적절한 AML 기준을 가지고 있거나, 범죄 및 부패 위험이 높으며 거주하는 수익 소유자에게 자금을 지불하는 고객에게 더 엄격한 조사를 적용합니다 지명 한 국가에서 sourced.
등록 과정에서 각 고객은 개인 정보를 제공합니다. 생년월일; 유래; 전화 번호와 도시 코드를 포함한 완전한 주소. 고객은 KYC의 요구 사항에 대한 다음 문서를 보내고 표시된 정보를 확인합니다.
신청 회사가 승인 또는 승인 된 증권 거래소에 상장되거나 신청자가 해당 회사의 지배하에있는 자회사 또는 자회사임을 입증하는 독립 증거가있는 경우 신원을 확인하기위한 추가 단계는 일반적으로 필수. 회사가 인용되지 않고 주요 이사 또는 주주 중 어느 누구도 이미 Metropolitan Forex Bureau에 계좌를 가지고 있지 않은 경우 KYC의 요구 사항 때문에 다음과 같은 서류를 제공합니다.
고문서 / 법인 설립 증명서 / 증명서 거래 허가서의 고해상도 사본. 법인체의 모든 사무실, 이사 및 수익 소유자의 이름과 주소. 관할 레지스트리에 정식으로 기록 된 각서 및 정관 또는 동등한 문서의 고해상도 사본; 사업의 설명 및 성격 (제공되는 사업의 시작 날짜, 제공되는 제품 또는 서비스, 주요 사업의 소재지 포함). 회사의 세금 식별 번호이 절차는 고객의 신원을 확인하고 Metropolitan Forex Bureau가 업계에서 최고의 서비스를 제공 할 수있는 고객과 금융 거래를 알거나 이해하도록 돕기 위해 수행됩니다.
사진 증명 유효성 확인.
사진이 부착 된 신분증은 합법적 인 발행 기관에서 발행해야합니다. 고객이 우간다에 거주하지 않으면 여권을 제시해야합니다. MFB는 만료되었거나 유효하지 않은 신분증을 수락하지 않습니다.
허용되는 고객 ID는 다음과 같습니다.
운전 면허증 (우간다) 여권 난민 신분증 (우간다 발급) 금융 카드 (우간다 발급) 사진 (케냐, 르완다, 부룬디 및 남부 수단) 여행 증명서 우간다의 국민 신분증.
클라이언트 활동 모니터링.
Metropolitan Forex Bureau는 고객으로부터 정보를 수집하는 것 외에도 의심스러운 거래를 확인하고 방지하기 위해 모든 고객의 활동을 지속적으로 모니터링합니다. 의심스러운 트랜잭션은 클라이언트의 합법적 인 비즈니스 또는 클라이언트 활동 모니터링에서 알려진 일반적인 클라이언트의 트랜잭션 기록과 일치하지 않는 트랜잭션으로 알려져 있습니다. Metropolitan Forex Bureau는 범죄자가 회사의 서비스를 사용하지 못하게하기 위해 명명 된 거래 (자동 및 필요한 경우 수동)를 모니터링하는 시스템을 구현했습니다. MFB 준법 감시인은 항상 일일 영수증과 함께 일일 거래 보고서와 돈 송금 & amp; 매일 Forex.
하루 한 사람이 여러 Forex 현금 구매 / 판매를 집계하거나 함께 추가해야하며 하루 중 다른 시간에 구매 또는 판매되는 경우에도 단일 구매 / 판매로 처리해야합니다.
같은 날에 5,000 달러 이상 또는 다른 외화와 동등한 금액의 고객 구매 / 판매 회사는 이것을 '대형 현금 거래 & rsquo;로 처리해야합니다. 유효한 사진 신분 확인 서류 (위에서 언급 한 바와 같이)와 자금 출처를 수집해야합니다. 거래를 처리하기 전에 모든 정보를 고객으로부터 얻고 문서화해야 Forex & amp; 송금. 준법 감시인은 처리되는 거래의 오전 10시 이전에 대형 현금 거래 보고서를 BOU에 제출해야합니다.
총 금액 20M Shilling & amp; 위.
같은 날에 한 고객의 거래 금액이 20M (2 천만 실링) 이상이거나 다른 외화와 동등한 경우 거래 보고서를 웹 사이트를 통해 매주 FIA에 제출해야합니다. 또한 거래를 처리하기 전에 유효한 사진 신분 확인 서류 (위에서 언급 한 바와 같이)와 자금 출처를 수집해야합니다. 이 과정은 CTF (Counter Terrorism Financing) 및 자금 세탁을 보호하기위한 것입니다.
금전 투융자 거래.
WU / XP / MG 송 / 수신 트랜잭션을 처리하기 전에 관련 직원은 다음 사항을 확인해야합니다. - 고객이 송금 송수신 양식의 앞면과 뒷면을 올바르게 채웠는지 확인하십시오. 송금 / 송금 양식에 서명 한 고객을 확인합니다. 고객 정보의 정확성을 송금 시스템으로 확인하십시오. 사진 신분을주의 깊게 확인하십시오. 유효한 ID가없고 & amp; ID 거래에 대한 적절한 확인은 처리되지 않습니다. 기금 모금 & amp; 거래 목적. 고객 이름이 & amp; 시스템이 일치하고 고객이 제시 한 ID도 동일합니다. 양식에 사용 된 고객 서명이 소비자 ID의 이름과 일치하는지 확인하십시오.
모든 고객 ID, 거래 라이센스 사본, 송장 세부 사항 등을 포함하는 문서를 뒷받침하고 안전한 장소에 보관하십시오. 우간다 은행 및 금융 감독 당국이 요구하는 모든 기록 보관 및보고 문서화는 최소 10 년간 유지되며 합법적 인 요청에 따라 즉시 이용할 수있게됩니다.
사생활 보호법에 따라, 회사는 소비자를 보호해야합니다 & rsquo; 개인 및 개인 정보. 소비자의 개인 정보 및 개인 정보가 들어있는 모든 문서는 안전한 장소에 저장됩니다.
준법 감시인의 의무 : -
불법, 비 윤리적 또는 부적절한 행동을 방지하기 위해 규정 준수 프로그램의 일반적인 운영 및 관련 활동을위한 정책 및 절차를 시작, 유지 및 개정합니다. 프로그램의 일상적인 운영을 관리합니다. 지속적으로 통화 및 관련성을 확보하여 경영진 및 직원에게 지침을 제공하는 행동 강령을 개발하고 정기적으로 검토 및 업데이트합니다. 리스크 관리, 내부 감사, 직원 서비스 등과 같은 다른 부서와 협의하여 조사 및 해결을 위해 준수 문제를 적절한 기존 채널에 전달합니다. 어려운 법률 준수 문제를 해결하기 위해 필요한 경우 총책임자와상의하십시오.
조사 절차의 시작을 평가하거나 권고함으로써 규칙, 규정, 정책, 절차 및 행동 강령 위반에 대한 혐의에 대응합니다.
조직 내의 준수 문제 / 우려 사항이 적절하게 평가, 조사 및 해결되고 있는지 확인하기위한 독립적 인 검토 및 평가 기관으로 활동합니다.
준수 취약점 및 위험의 잠재적 영역을 식별합니다. 문제가되는 문제의 해결을위한 시정 조치 계획을 수립 / 시행하고, 향후 유사한 상황을 피하거나 처리하는 방법에 대한 일반적인 지침을 제공합니다. 고위 경영진이 컴플라이언스 노력의 운영 및 진행 상황을 지속적으로 알 수 있도록 정기적으로보고되고 지시 또는 요청 된 보고서를 제공합니다.
적절하고 권한이 부여 된 집행 기관 (BOU & amp; FIA)에 대한 적절한 위반 및 위반 가능성에 대한 적절한보고를 적절하고 필요한지 확인합니다.
컴플라이언스 프로그램의 성과를 모니터링하고, 효과를 향상시키기위한 적절한 조치를 취하여 지속적인 활동을 활동과 연관시킵니다.
AML / CFT 준수 프로그램 개발.
직원으로부터 수상한 거래 보고서 수신 및 검증.
의심스러운 거래 보고서를 FIA에 제출합니다.
금융 기관 및 컴플라이언스 프로그램이 구현되었는지 확인
AML / CFT 인식, 탐지 방법 및보고 요구 사항에 대한 직원 교육을 공동 조정합니다.
직원 교육 요구 사항.
메트로 폴리탄 외환 국 (Metropolitan Forex Bureau)은 엄격한 채용 프로세스를 따르며, 잠재적 인 직원과 범죄 / 범죄 행위와의 관계를 이해하는 메커니즘입니다.
Metropolitan Forex Bureau는 집중적 인 실무 교육 세션으로 구성된 입회 프로그램에서 신입 사원을 AML / KYC의 원칙, 방법론, 정책 및 절차에 따라 교육합니다.
송금 / 송금 등의 다양한 제품과 관련된 필수 지침서 / 매뉴얼은 소프트 카피 및 하드 카피 형식의 직원들이 읽고 이해하고 업데이트 할 수 있도록 만들어졌습니다 지식. 또한 근로자는 수시로 재교육을 받아 규칙 및 규정의 변경 사항을 업데이트해야합니다.
교육은 모든 직원 (신규 및 기존)에게 정기적으로 제공되어야합니다 : -
이 AML 준수 프로그램의 모든 요구 사항 검토
고객 신원 확인.
모든 관련 트랜잭션 처리 요구 사항.
의심스러운 활동 및 구조화 된 트랜잭션 식별. 모든 거래와 관련된보고 요구 사항.
추가 교육은 정부 규정의 변경을 기반으로 모든 직원에게 정기적으로 제공됩니다.
규정 준수로 직원 성과를 정기적으로 모니터링하십시오.
규정 준수 관련 체크리스트를 준비하고 운영중인 모든 직원이 충원하도록하십시오.
모든 교육 내용은 직원 교육용 파일, 기타 관련 AML 파일 또는 규정 준수 교육 자료의 교육 기록 섹션에있는 교육 로그에 문서화되고 보관됩니다.
1.이 AML 준수 정책을 채택하여 에이전트의 금융 서비스가 그러한 범죄 행위를 조장하는 데 사용되지 못하도록 돈 세탁 및 테러와의 전쟁을 지원합니다.
2. 자금 세탁 방지 및 테러 확산 방지를위한 노력과 테러 확산 자금 조달에 도움이되도록 해당 법률에서 허용하는 한도 내에서 모든 당국과 협력한다.
3. 회사는 AML, 테러 자금 방지 및 경제 제재와 관련된 모든 법률 및 규정의 의도와 서신을 철저히 준수합니다.
4. 대리인은 직원이 이러한 법률 및 규정을 준수하도록 교육합니다.
5. Money Service Business (MSB) 업무를 수행하거나 관련되어있는 회사의 모든 직원은이 문서의 내용을 이해하고 준수해야합니다.
6.이 AML 준수 정책의 사본은 MSB 및 외환 거래를 수행하는 모든 직원이 액세스 할 수있는 장소에서 화폐 서비스를 수행하는 각 위치에 보관됩니다.
7. 해당 국가의 법률이 요구하는 경우 최소한 10 년 또는 더 오랜 기간 동안 모든 고객 / 거래 관련 기록을 유지하십시오.
금전 자금 세탁. 결론.
준수는 모든 직원의 책임입니다.
엄격한 준수는 모든 법률과 규정에서 매우 필요합니다.
법을 준수하지 않으면 위험 할 가치가 없습니다.
법의 무지는 자기 방어 적이 지 않으므로 법 앞에 변명의 여지가 없습니다.
거래 진행에 의심이가는 경우 항상 AML 정책 & amp; 절차 또는 준법 감시인 / 관리 팀에 문의하십시오.
우리가 빨리 가고 싶다면 혼자 가세요. 함께 가려는 경우, 우리가 돈을 낼 때까지 기다릴 것입니다.
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수도권 외환 국 우간다. 수도권 외환 국, 캄팔라, 우간다. 21K는 좋아해. Metropolitan Forex Bureau LTD는 우리가 거래하는 돈을 바꾸는 회사입니다.
전국 8 개 지사의 강력한 네트워크를 통해 경쟁 환율로 외화를 직접 구매하거나 판매 할 수 있습니다. 웨스턴 유니온 (Western Union), 머니 그램 (MoneyGram), 익스프레스 머니 (Xpress Money), 세계 송금 (World Remit) 등을 통해 쉽고 편리하게 돈을 송금 할 수있는 다양한 금융 솔루션을 제공합니다.
우리는 우간다 은행이 허가 한 가장 오래된 Forex 지국 중 하나입니다. 우리는 사업 영역에서 시장 리더로서 지난 25 년 동안 국가에 봉사하고 있습니다. 우리는 캄팔라와 엔테 베에서 가장 많이 찾는 지역 중 일부에 퍼져있는 8 개 지점으로 구성된 현재 네트워크를 운영하고 있습니다.
MoneyGram은 혁신적인 송금 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로, 전 세계적으로 친구 및 가족과의 금융 연결로 인정 받고 있습니다. 우리 사업은 돈 변화에 초점을 맞추고 있으며 수년간 캄팔라시에서 사업 및 서비스를 확대 해 왔습니다. 우리는 모든 주요 외화 및 현지 통화를 처리합니다.
웨스턴 유니온으로 전 세계의 친구 및 가족에게 돈을 보내십시오. 웨스턴 유니온 (Western Union)은 수년간 운영되어 왔습니다.
우리의 xpress 통화 서비스는 당신에게 완전히 쉽고 편리하게 새로운 수준의 서비스를 제공합니다. Airtel money는 다음을 수행 할 수있는 전화를 통한 모바일 상거래 서비스 송금 서비스입니다. 네트워크를 통해 송금 및 수령 우리는 고객을 행복하게 만들기 위해 열심히 노력하지만 고객의 고객을 행복하게 만드는 것을 목표로합니다. 귀하의 일일 요금에 대해 알려주는 메트로 폴리탄 외환 여러분 께 감사드립니다! 제발, 그것을 계속하고 우리에게 좋은 속도를 계속해서, 우리는 항상 당신에게 달려 갈 것입니다!
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우리와 사업을하는 데 관심이 있습니까? 친절하게도 아래에 세부 정보를 기입하면 담당자가 자세한 내용을 알려 드릴 것입니다. 당신의 모든 외환 요구에. 외환 우리 사업은 돈 변화에 초점을 맞추고 있으며 수년간 캄팔라시에서 사업 및 서비스를 확장 해 왔습니다. Mobile Money Airtel money는 다음을 수행 할 수있는 전화를 통한 모바일 상거래 서비스 송금 서비스입니다. 메트로 폴리탄 외환 국에 대한 추가 정보 캄팔라 및 엔테 베에서 가장 독점적 인 위치에있는 8 개 지점의 현재 네트워크가 있습니다.
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특히 우리가 거래하는 더 큰 고객 서비스. 멋진 고객 관리, 좋은 가격 및 잘 디자인 된 최신 Facebook 페이지. 나는 고객에게 좋은 거래를 제공하는 첫 번째 책상에 muzungu를 좋아한다. Entebbe Rd. Julius Abooki Tibenda 페이 스북. 그것은 모든 유형의 고객에게 신뢰할 수 있고 훌륭한 돌봄입니다. Nyakaisiki Rose Diana 페이 스북. goood 서비스에 감사드립니다.
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